洗钱罪研究

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洗钱犯罪已有半个世纪历史,目前洗钱犯罪已愈演愈烈,成为全球蔓延的国际毒瘤,因而,洗钱犯罪已经成为国际刑事司法领域里的热点问题,引起了国际社会的关注,突出表现在洗钱犯罪在国际与各国刑法规范中发生了迅速变化。本文在查阅大量文献资料的基础上,采用对比分析的研究方法,以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据,以有关的国际公约和国外立法为参考,从洗钱犯罪的由来、定义、过程谈起,通过对我国洗钱犯罪现行法律和概念构成要件的探讨,尤其是与《联合国禁毒公约》这一国际反洗钱刑法规范相比较,指出我国立法上的不足,并就我国洗钱犯罪立法完善进行了理论上论证和构想。全文除引言外共分七部分,约五万余字。 第一部分:洗钱概述。该部分通过对洗钱的由来、演变、概念的探讨和洗钱必须经过三个主要阶段的理论阐述,归纳出洗钱的基本属性和笔者赞同的概念。 第二部分:国际与各国洗钱罪立法概述。该部分首先论述了国际洗钱犯罪现状与趋势,接着论述了国际反洗钱刑法的立法发展和主要内容以及英美法系国家与大陆法系国家关于反洗钱刑法规范的规定,概括出国际与外国反洗钱刑法规范发展演进的特点。 第三部分:我国洗钱罪立法概述。该部分首先论述了我国洗钱犯罪的趋势与特点,接着详细论述了我国洗钱犯罪的由来及发展,最后概括出我国反洗钱刑法规范发展的特点。 第四部分:我国刑法上洗钱罪的概念和构成特征。该部分论述和评价了我国刑法对洗钱罪定义的六种观点,深入剖析了洗钱犯罪的构成要件,并就现行法律规定较模糊、争议较大的问题进行了探究。从立法本意及适应现实需要的角度提出可行性主张,以期有利于准确把握其内涵,并为第六部分的论述奠定了理论基础。 第五部分:洗钱罪的认定和处罚。正确认定洗钱罪的关键必须要澄清洗钱罪与非罪的界限,一罪与数罪的界限,与其他赃物、包庇等罪的界限,该部分笔者对此进行了深入的剖析;在处罚方面,我国刑法第191条对洗钱罪的处罚设置了两个法定刑,由此规定可以看出我国刑法对洗钱罪的处罚尽量做到有罪必罚,罚当其罪,即又打又罚,打罚相结合,重在预防的特点。同时,对立法技术上两点问题笔者谈了自己的看法。 第六部分:我国刑法洗钱罪与《联合国禁毒公约》相关比较。该部分首先论述了《联合国禁毒公约》与中国刑法在洗钱罪构成特征上的差异,接着论述了我国刑法能否涵盖《联合国禁毒公约》中洗钱犯罪构成以及是否全面履行了该公约要求将清洗毒赃犯罪予以定罪的国际法义务。该部分笔者论述了本文的见解,即我国刑法关于洗钱犯罪构成的缺陷。 第七部分:我国洗钱罪之立法完善。该部分表述了笔者对完善我国反洗钱立法的论证和构想。
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