【摘 要】
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近年来随着新型金融工具的出现,洗钱犯罪变得更加猖獗,严重威胁世界各国安全和经济发展。打击反洗钱,加强国际社会在反洗钱方面的合作成为了国际社会的共识。世界各国和有关
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近年来随着新型金融工具的出现,洗钱犯罪变得更加猖獗,严重威胁世界各国安全和经济发展。打击反洗钱,加强国际社会在反洗钱方面的合作成为了国际社会的共识。世界各国和有关国际组织纷纷采取措施共同打击洗钱活动。中国作为最大的发展中国家也长期受到洗钱的危害。对于中国来说,如何利用国际上的先进合作经验来为我国的反洗钱工作服务是本文的重点探讨之处。正文内容分为三部分:第一部分阐述了反洗钱国际合作的法律和机制,从联合国、金融行动特别工作组、其他国际组织三个不同视角分析国际社会在反洗钱国际合作法律和机制方面做出的努力。第二部分,把视线拉回我国国内,首先介绍了我国反洗钱国际合作的必要性以及取得的成果。然后从三个方面分析了我国在反洗钱国际合作方面存在的不足:立法方面存在立法体系不完善和非金融机构立法规定缺失的问题;司法方面处于司法协助得不到保障,引渡无法进行的局面;执法方面面临情报交流不畅,国内外协调不力和金融机构的监管力度不够的困境。第三部分针对中国在反洗钱国际合作中存在的问题一一提出完善对策:在立法方面,首先必须进一步完善我国的反洗钱立法,其次要强化对非金融机构的反洗钱指引;在司法方面,要加强与其它国家的交流合作,加快司法协助的步伐,争取签订更多的引渡条约;在执法方面,要建立和完善反洗钱的信息共享机制和国内外组织机构的协调机制,并加大金融机构的监管力度。本文旨在从反洗钱国际合作的法律机制探讨入手,并结合中国的反洗钱实践和存在的问题,在借鉴反洗钱国际合作的经验基础之上,提出完善我国反洗钱国际合作的措施。
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