【摘 要】
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当今世界经济呈快速发展的趋势,洗钱主体专业化、实施领域多元化、多渠道化、范围扩大化甚至国际间也日益猖獗。在具备严重社会危害的同时更是对当前稳定的金融秩序以及正常运行的司法程序造成负面影响。基于此,对洗钱罪司法适用过程进行研究分析具有一定的实践意义。本文以2011年至2021年的375份洗钱罪刑事判决书为研究对象,通过对目前洗钱罪司法适用中各个构成要件要素的现状进行整理,分析发现洗钱罪在适用中存在的
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当今世界经济呈快速发展的趋势,洗钱主体专业化、实施领域多元化、多渠道化、范围扩大化甚至国际间也日益猖獗。在具备严重社会危害的同时更是对当前稳定的金融秩序以及正常运行的司法程序造成负面影响。基于此,对洗钱罪司法适用过程进行研究分析具有一定的实践意义。本文以2011年至2021年的375份洗钱罪刑事判决书为研究对象,通过对目前洗钱罪司法适用中各个构成要件要素的现状进行整理,分析发现洗钱罪在适用中存在的问题,并针对问题提出相应的完善建议。行文安排如下:第一部分介绍洗钱罪的概念由来、立法演变及基本特征,包括犯罪活动的派生性,犯罪对象的特定性以及犯罪手段的隐蔽性,为后文的展开做一个简单引入。第二部分运用实证研究首先对洗钱罪裁判现状中的地域及年份分布、在广义洗钱犯罪案件中的适用比例进行整理统计;其次利用图表形式以犯罪构成四要件为框架对洗钱罪的客体、上游犯罪、自洗钱行为、主观明知等方面的认定进行展示;最后对洗钱罪主刑和附加刑的适用进行整理分析。从以上三个大方面呈现洗钱罪司法适用基本现状,为后文写作奠定实践基础。第三部分则在充分分析洗钱罪适用现状的基础上提出存在的问题,包括适用率低,打击效果不明显、侵害客体双重性的认定、上游犯罪范围过窄、自洗钱行为司法认定、主观明知推定易产生分歧以及刑罚适用不规范等,并对以上问题进行分析。第四部分则针对洗钱罪适用率、客体、客观方面、主观明知、刑罚适用等方面在实践中存在的问题逐一提出完善建议,以期为洗钱罪的司法适用提供参考。
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