论文部分内容阅读
有效识别客户身份是做好反洗钱工作的重要保障。笔者试着对识别客户身份的障碍及解决途径进行探析。$$一、识别客户身份有效性方面存在的问题$$客户身份识别工作的技术性限制。第一，身份证件与实际经办人难以辨别。柜面人员办理个人开户或其他业务只是通过面容识别，即?
有效识别客户身份 探索建立反洗钱防火墙
【摘 要】
：
有效识别客户身份是做好反洗钱工作的重要保障。笔者试着对识别客户身份的障碍及解决途径进行探析。$$一、识别客户身份有效性方面存在的问题$$客户身份识别工作的技术性限制
【发表日期】
：
0年期
其他文献
立法法第 67条规定 ,“本行政区域特别重大事项的地方性法规 ,应当由人民代表大会通过”。立法法对地方人大及其常委会立法职权所作的这一调整 ,突出了代表大会的立法地位和
研究了万寿菊叶黄素(Marigold Lutein,MAR)和维生素C(VC)对高温环境下罗曼粉壳蛋鸡生产性能和蛋品质的影响规律。将216只180日龄身体健康、体重相似的罗曼粉蛋鸡作为试验动物
债权人的损害救济问题是破产法上债权人利益保护原则的重要内容.尽管无过错责任原则更有利于债权人损害救济的实现,但对破产管理人的民事责任仍应坚持过错责任原则;当债权人