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近年来中资海外银行涉嫌洗钱案件时有发生，反映出我国商业银行反洗钱工作现状与国际标准尚有差距,反洗钱工作的有效性尚待提高。研究中资银行海外机构如何应对新形势下反洗钱工作新问题与新挑战，对我国商业银行反洗钱工作的开展以及FATF对中国第四轮互评估大有裨益。$$加?
跨境金融业务拓展与洗钱风险管控
【摘 要】
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近年来中资海外银行涉嫌洗钱案件时有发生，反映出我国商业银行反洗钱工作现状与国际标准尚有差距,反洗钱工作的有效性尚待提高。研究中资银行海外机构如何应对新形势下反洗钱
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