论文部分内容阅读
基层金融机构在预防、揭露和控制洗钱犯罪中起着至关重要作用，肩负着反洗钱、反恐怖融资、反逃税重大责任。但随着反洗钱国际标准的提升和反洗钱环境复杂性不断增加，以“风险为本”的强化监管对基层金融机构反洗钱工作水平提出了更高的要求,基层金融机构存在的一些问题制约着
提升基层金融机构反洗钱履职效能
【摘 要】
：
基层金融机构在预防、揭露和控制洗钱犯罪中起着至关重要作用，肩负着反洗钱、反恐怖融资、反逃税重大责任。但随着反洗钱国际标准的提升和反洗钱环境复杂性不断增加，以“风险为
【发表日期】
：
0年期
其他文献
近年来用户对信息服务的需求呈现出多元化、个性化的发展趋势,向用户提供统一的信息服务已经不能满足用户的个性化需求。在用户管理系统中,每天会产生大量的与用户相关的数据
好的仲裁规则更有利于仲裁庭公正高效地处理纠纷,从而增强公众选择仲裁的信心.如何实现这一目标,2004年3月1日施行的<北京仲裁委员会仲裁规则>(以下简称"2004年规则"),作了新
上月中旬，国内某互联网公司总裁在员工大会上演讲时称，公司在取得成功后，企业内部开始出现越来越多的“兔子”，因为这些“兔子人缘好，讨大家喜欢，但它不出业绩……它们还形成兔子窝
报纸
<正>前言西医每隔几年就翻一番的发展势头,中医针灸的发展远远滞后了……绝大多数针灸科在医院成了弱势科室,尤在综合性医院更甚,收入、地位与其他科室比相去甚远,在医院出现
会议
检察官员额制改革作为我国员额制改革的重要组成部分,不仅是检察改革的重中之重,更是实现检察官职业化、真正落实司法责任制的关键之举。当下,检察官员额制改革已由试点阶段
2009年10月31日至11月3目，中国教育学会教育理论刊物分会2009年年会在江西省上饶市召开。来自全国各地的40余家教育理论刊物的70多位代表参加了会议。这次会议由江西省教育科
抗日战争进入相持阶段后，中国共产党面临着极为严峻的考验，领导全国人民进行了艰苦卓绝的斗争。为团结人民、战胜敌人，我们党在陕甘宁边区开展整风和大生产运动的同时，开展了厉行