洗钱与我国反洗钱问题研究

来源 :辽宁税务高等专科学校学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：kensenwey

【摘要】

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反洗钱是税收与金融工作中的重点.尽管我们已经取得了不少成绩,但是反洗钱过程中仍然会遇到很多困难.本文简要分析了目前国际、国内洗钱的主要方式,指出了我国反洗钱工作中的

【作者】

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罗岩

【机构】

：

锦州市商业银行信贷管理部

【出处】

：

辽宁税务高等专科学校学报

【发表日期】

：

2004年1期

【关键词】

：

反洗钱工作中国美国金融犯罪洗钱方式 “走私货币” 地下钱庄银行系统 money-washing methods challenge protectiv

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反洗钱是税收与金融工作中的重点.尽管我们已经取得了不少成绩,但是反洗钱过程中仍然会遇到很多困难.本文简要分析了目前国际、国内洗钱的主要方式,指出了我国反洗钱工作中的难点,为进一步改进反洗钱工作提出了建议.

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