论文部分内容阅读
某医院的退休职工刘某,通过成立一分公司后,打着“扶贫助贫”的旗号向社会非法吸收公众存款600多万。2012年8月16日,该女子因涉嫌非法吸收公众存款罪,被玉林市玉州区人民检察院依法批准逮捕。这是玉州区检察院近10年来首次审理的非法吸收公众存款的案件。
2010年刘某认识了一名叫李某的男子,并了解到李某开了一间公司,该公司是以销售一种巴马产的山茶油为运作方式,且过一段时间就可返利。李某对刘某介绍这门生意,刘某便随李某到总公司参观、考察,经过观察,刘某觉得此生意可行。2011年8月4日,刘某便成立了该公司的某营业部,并聘请了会计、出纳等4名工作人员,营业部成立之初,每个员工要借给总公司7500元,其营业部办有工商营业执照、税务登记证和食品流通许可证等证件。
刘某的营业部以购买广西巴马产的一种山茶油可以返利的形式吸收群众存款,其通过发放宣传资料动员群众来购买,并向群众宣传其公司是有政府支持、有国家补贴的正规公司,部分营业额将用来扶贫助贫,因此吸引了大量客户前来购买山茶油。其销售山茶油的模式有两种:一是买一盒7斤多的山茶油收顾客936元,自购买后的第二个月开始返利,7个月后共返利1560元,多买多得;二是12个月每月买一盒或一次买完12盒山茶油,其收取顾客11232元,从购买后的第二个月开始返利,18个月后可返利29820元。自2011年8月份至案发时,刘某所在的营业部吸引群众购买山茶油达1000多人,共销售了山茶油约4000盒,涉案金额达6061652元人民币。
玉州区检察院审查相关材料后认为,犯罪嫌疑人刘某以分公司的名义,打着“扶贫助贫”旗号大肆非法集资,触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六條之规定,遂对刘某作出批准逮捕决定。
2010年刘某认识了一名叫李某的男子,并了解到李某开了一间公司,该公司是以销售一种巴马产的山茶油为运作方式,且过一段时间就可返利。李某对刘某介绍这门生意,刘某便随李某到总公司参观、考察,经过观察,刘某觉得此生意可行。2011年8月4日,刘某便成立了该公司的某营业部,并聘请了会计、出纳等4名工作人员,营业部成立之初,每个员工要借给总公司7500元,其营业部办有工商营业执照、税务登记证和食品流通许可证等证件。
刘某的营业部以购买广西巴马产的一种山茶油可以返利的形式吸收群众存款,其通过发放宣传资料动员群众来购买,并向群众宣传其公司是有政府支持、有国家补贴的正规公司,部分营业额将用来扶贫助贫,因此吸引了大量客户前来购买山茶油。其销售山茶油的模式有两种:一是买一盒7斤多的山茶油收顾客936元,自购买后的第二个月开始返利,7个月后共返利1560元,多买多得;二是12个月每月买一盒或一次买完12盒山茶油,其收取顾客11232元,从购买后的第二个月开始返利,18个月后可返利29820元。自2011年8月份至案发时,刘某所在的营业部吸引群众购买山茶油达1000多人,共销售了山茶油约4000盒,涉案金额达6061652元人民币。
玉州区检察院审查相关材料后认为,犯罪嫌疑人刘某以分公司的名义,打着“扶贫助贫”旗号大肆非法集资,触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六條之规定,遂对刘某作出批准逮捕决定。