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为加强对大额现金支付的管理，防范和打击利用大额现金支付进行经济犯罪（主要是洗钱犯罪）活动。自1997年以来，中国人民银行相继颁布了数个规范性文件，其中《关于大额现金支付管理的通知》（银发[1997]339号）和《中国人民银行加强金融机构个人存取款业务管理的通知》均规定：对一日从储蓄账户（含银行卡户）提取现金5万元（不含5万元）以上的，储蓄机构柜台人员应请取款人提供有效身份证件，