【摘 要】
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<正>在网络通信飞速发展的信息化时代,商业银行资金的安全性面临巨大的威胁,国内外的恐怖势力、黑社会集团、以非法占有为目的的腐败分子和社会流氓团伙等利用网络平台,千方
【机 构】
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中国建设银行河南省分行内控合规部反洗钱中心
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<正>在网络通信飞速发展的信息化时代,商业银行资金的安全性面临巨大的威胁,国内外的恐怖势力、黑社会集团、以非法占有为目的的腐败分子和社会流氓团伙等利用网络平台,千方百计地进行洗钱等违法犯罪活动,给国家和人民的生命财产造成巨大损失,严重影响国家的安全和社会的稳定。商业银行一旦受到不法分子的侵袭,其经济效益和社会声誉将受到严重损害,核心竞争力将被严重削弱。那么,怎样预防和制止洗钱犯罪,打造持久的核心竞争力呢?
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