【摘 要】
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中国与主要市场经济国家相比,正处于经济转轨时期,对洗钱关注得比较晚,同时现行的法律体系还不健全,经济金融制度还存在很多缺陷和不足.这样,国内外的犯罪分子就有可能更多地
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中国与主要市场经济国家相比,正处于经济转轨时期,对洗钱关注得比较晚,同时现行的法律体系还不健全,经济金融制度还存在很多缺陷和不足.这样,国内外的犯罪分子就有可能更多地利用中国的金融系统进行洗钱,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对中国整个国民经济和社会发展产生严重的破坏作用.目前,中国开始加强反洗钱力度,反洗钱工作已经被列入立法机构和监管当局的工作重点,并取得了初步成效.
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