论文部分内容阅读
洗钱风险分类与管理是货币服务商反洗钱工作的重要内容。本文从国家地域风险、客户风险、产品风险等方面对货币服务商洗钱风险作了理论上的分类，并从内部控制、客户尽职调查、监测可疑交易、对代理的尽职调查与监测、教育培训等方面对货币服务商洗钱风险管理予以政策分析。
货币服务商洗钱风险分类与管理研究
【摘 要】
：
洗钱风险分类与管理是货币服务商反洗钱工作的重要内容。本文从国家地域风险、客户风险、产品风险等方面对货币服务商洗钱风险作了理论上的分类，并从内部控制、客户尽职调查、
【机 构】
：
中国人民银行上海总部
【出 处】
：
金融纵横
【发表日期】
：
2013年10期
其他文献
校训是学校价值信仰、办学理念和精神传统的集中概括。校训的遣词用语简短精悍,蕴含着独特的思想品位与文化意蕴,以书面语呈现方式成为隐性课程的日常图式。黑龙江商业职业学
卵育型（Synovigenic）植食性昆虫的雌成虫需要取食寄主植物组织或非寄主食物（如花蜜、花粉等）以延长寿命和促进产卵。为了明确寄主食物和非寄主食物对美洲斑潜蝇Liriomyza sativae