海南特大合同诈骗案始末

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  一位法学家曾说:“在社会主义市场经济条件下,社会犯罪的形式已由刑事案件转向经济案件,或者以经济为目的刑事案件”
  这是一起由公安部经济犯罪侦查局移交海南省公安厅侦查的海口市新创基实业有限公司法定代表人、董事长林川合同诈骗1.05亿元的案件。
  此案由海南省海口市检察院审查起诉,2010年8月21日,海口市中级法院经开庭审理认定。被告^林川犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
  一审判决后,林川不服,提出上诉。
  
  遇良机联 联手港商收煤矿
  
  1998年。正是海南投资极度降温的时候,一些别有用心的人乘机用假资料注册空壳公司。年仅37岁,家住北京市海淀区恩济花园的海南文昌人林川,通过朋友介绍,认识了北京某部门企业局副局长宋生(化名)。在一次聊天时,宋生建议说,香港新世界公司在国内的投资单一,全是房地产应该投资能源煤矿行业。谁料,说者无心,听者有意。很快。林川便盯上了煤炭项目。得知山西大同市有一个煤炭项目后,并通过朋友了解到香港新世界有限公司(以下简称新世界公司)有经营煤炭项目的意向,林川顿时来了灵感,认为发大财的机会终于来了。
  是年7月,为了与新世界公司合作,他让其在海口市的胞弟林东标利用虚假银行存折复印件,骗取海口市工商局批准成立海口市新创基实业有限公司(以下简称海口新创基公司),并任该公司法定代表人、董事长。
  林川为显示公司实力,以便日后以雄厚的资产加盟入股与港商以实物出资合作经营煤矿业务,1998年11月22日,海口新创基公司以690万元的价格收购了大同燕庄煤炭集运站的全部股权。精明过人的林川却在日后与港商的合作中向对方虚报收购价为8500万元。 一切准备就绪,就待与港商洽谈合作事宜。
  1998年12月的一天,林川以海口新创基公司董事长的身份和宋生找到驻北京市京广中心的香港新世界公司总经理陈永德和新世界中国地产有限公司董事符史圣。
  4人见面后,寒暄了几句。便言归正传。很陕谈起实质性的话题。林川说,“我们在大同有几个煤矿和煤台,你们有没有兴趣收购?如今,经营煤炭业务能赚大钱。”听了林川、宋生的介绍,这可乐坏了陈永德、符史圣。
  出于对林川的信任,加之当时公司也有意对资源类项目进行投资。于是,陈永德、符史圣立即将这一情况报告给香港新世界集团公司总裁,总裁听后满口答应。
  很快,陈永德和符史圣决定与新创基公司合作收购,并经营大同煤炭项目。双方约定,由新世界公司提供收购资金,新创基公司在山西大同市收购煤站、煤矿资产。新创基公司以收购的煤站煤矿资金按收购价原价出资,与新世界公司成立合作公司共同经营煤炭业务。
  过了几天,双方再次约定,以海口新创基公司此前收购的大同燕庄煤炭集运站项目联合成立中外企业,项目投资总额为1.4亿元,其中包括资产投资8500万元,机械设备投资500万元和营运资金5000万元。这样,海口新创基公司仅以6900万元收购的煤站,却堂而皇之地以该煤站所有权作价8500万元投入合作企业。如此,居心叵测的林川只是牛刀小试,便从中获利1600万元。
  1998年12月19日,新世界公司与新创基公司在海口市琼苑宾馆签订了合作合同,双方约定,合作成立大同新世界优质煤公司经营煤矿业务。新煤公司投资总额1.4亿元,注册资本5600万元,其中新世界公司出资2856万元,占51%,海口新创公司出资274万元,占49%。1999年1月11日,大同新世界优质煤有限公司在山西省大同市工商局登记成立。
  
  瞒实情 故伎重演骗亿元
     有道是,罪恶的灵感一经演化成行动,便如水洒般,再难收回了。一次骗局得手,林川并没有回心转意,而是贼心不死,又开始谋划着更大的骗局。
  1999年4月10日,林川通过宋生及北京某部驻大同矿区李臣(化名)等人联系,又在大同地区找矿主们联系收购煤矿事宜。因当时煤炭的行情不好,很多矿主急盼出售。就这样,他很快更通过李臣的关系,联系上了潘家窑、辛堡子、印子沟、油饼沟四家煤矿,经过初步谈判后,宋生将初步谈判结果向林川汇报说,这四家煤矿的要价为3000多万元。
  林川听后,一脸不悦地说,价格高了,能压就压,不然,我们就赚不了多少钱。后来,宋生继续与煤矿老板谈判。到了1999年5月中旬,谈判终于有了结果,以潘家窑、油饼沟等4家煤矿总价2680万元成交。
  林川闻听大喜,事不宜迟,他立即委托宋生与四家煤矿矿主正式签订煤矿转让合同。分别收购价格为:潘家窑煤矿9405元,印子沟煤矿410万元,辛堡子煤矿750万元。油饼沟煤矿580万元,加上先前收购的大同燕庄煤炭集运站6900万元,总收购价为9580万元。
  凭借收购的这几家煤矿,在生意场上打拼了多年的林川,足以做出大文章来。
  这天,林川静静地躺着,脑子却始终在苦思冥想……真是天赐良机。自己常年奔波于生意场上,不就是为挣钱?既然这次低价收购了煤矿香港新世界公司方面又是资金雄厚,且没有派人参与,多报几千万或上亿元,只要用钱封死宋生、李臣他们的嘴。也只有天知地知了,恐怕也不是什么不可以的事。
  几天后,林川找到香港新世界公司总经理陈永德和董事符史圣,向他俩详细汇报了收购煤矿的全过程。林川说,在大同又收购了潘家窑煤矿、印子沟煤矿、辛堡子煤矿和先前收购的大同燕庄煤站,总共收购价是1.95亿元,其中,一个煤站收购价是8500万元,三个煤矿收购价是1.1亿元。
  不难看出,林川不但隐瞒了实际收购煤矿,煤站价格,虚报了1.05亿元,更为阴险的是,他还隐瞒了收购油饼沟煤矿一事。事后查明,油饼沟煤矿被林川自己留用经营了。
  令人难以置信的是,如此隐瞒虚报收购“三矿一站”1.05亿元的情况汇报,陈永德、符史圣二人竟然深信不疑。
  当林川汇报收购煤矿及价格时,只见陈永德、符史圣昕得津津有味,没有提出任何置疑。林川深感大事已成。他马上提出,收购“三矿一站”合同虽签,但现在煤矿转让价格天天在变,为了防止夜长梦多,你们要尽快付款。   出于对林川的信任,香港新世界公司按清款要求所称的1.95亿元收购价给林川的海口新创基公司转款,总共转了1.95亿元(注:即以定金款之名转出)。
  由于签订合同时,仅约定煤站的合作项目,为使后来收购的三个煤矿也纳入合作项目。所以,两家公司经商定,又于1999年6月30日签订了补充合同和补充章程,就合作公司的经营范围,投资总额等内容进行了增加和扩大。合作公司投资总额增加为2.45亿元,注册资本增加为980a万元,新创基公司出资的实物为“三矿一站”的全部 资产,价值合计不低于1.95亿元人民币。签补充合同的目的主要是为了将新创基公司收购的煤矿资产放进合作公司。
  就这样,林川玩了出空手套白狼的把戏,便将1.05亿元巨资收入了自己的公司。
  
  走险棋 资产评估竟造假
  
  话说香港新世界公司与海口新创基公司签订补充合同后,香港新世界公司则按照中外合作公司对实物出资规定,要求海口新创基公司对其出资的三家煤矿一家煤站的资产进行评估,并由国家正式资产评估事务部门出具评估报告。
  闻听这一情况,林川像热锅上的蚂蚁,坐立不安。他反复思忖,莫非是陈家德、符史圣听到了什么风声。他猜想可能是中外合作公司需要资产评估报告,无论如何“三矿一站”资产的评估报告,必须是1.95亿元,绝对不能在评估这一关键性环节上出现丝毫的破绽,不然,不但费尽心机得来的巨额资产会化为乌有,弄不好还会惹来官司,受牢狱之灾,他越想越后怕。
  事已至此,不进则退。进有获胜的可能,退则会一败涂地,林川深思熟虑,下定决心后,很陕找来他的好友宋生,讲了此次“三矿一站”资产评估的重要性。只见林川一反常态,十分严肃地加重口气说,此次“三矿一站”资产评估报告非同小可,要想方设法,千方百计无论采取什么手段,通过何种方式,找哪路神仙,—定尽快拿出“三矿一站”资产评估价格1.95亿元的评估报告来。但切记,无论找什么人来办,必须办得干净利落,不留任何后遗症。同时,要切记保密,绝不能对外人泄露丝毫的内情。这件事事关你我命运,只许成功,不能失败。
  接受任务后,宋生按林川的安排叫来海口新创基公司财务人员李江和李臣,叮嘱他俩去落实这件事,让他们必须以195亿元的价格去评估“三矿一站”的资产。
  时值2000年3月,李臣、李江两人来到山西大同市,找到精正资产评估事务所所长吴忠、副所长郝思文,将宋生的评估要求告诉他们,让他们将“三矿一站”的资产评估为1.95亿元。经协商后,吴忠和郝思文同意按此要求来评估“三矿一站”资产。
  达成协议后的一天,林川打电话告诉李江,让他将“三矿一站”的全部资料立即拿到大同市金税宾馆李臣房间,交给他。李江到此。见李臣与吴忠、郝思文正在窃窃私语,密谋资产评估事宜。至于用什么条件达成协议,只有天知地知,李臣、吴忠、郝思文知。就这样,李江向大同精正资产评估事务所提供了相关的资料。没过几天,大同精正资产评估事务所便拿出评估报告初稿,初稿的评估值达不到海口新创基公司要求的1.95亿元。于是李江、李臣将这个情况告诉了宋生。
  宋生气急败坏地说,“告诉精正评估事务所,必须按1.95亿元价值评估。怎么办?由他们去想办法!”
  李臣无奈之下,又找到吴忠和郝思文,将宋生的意图再次告诉他们,说只能按1.95亿元评估值进行评估,不然是过不了关的。过后不久,大同精正资产评估事务所完全按照宋生的交代,做出煤站整体资产评估为8500万元,三家煤矿的整体资产评估合计为1.1亿元的评估报告书。最终实现了林川要求的“三矿一站”评估价值1.95亿元的愿望。
  为尽快拿到符合自己意图的资产评估报告,那阵子林川整日饭不香、睡难安,整日闷闷不乐。当他看到这份报告书后,紧皱的眉头终于舒展了。欣喜之余,林川自是对宋生、李臣、李江他们大加赞赏,夸奖他们能办事,会办事亦能办成事。
  就这样,林川拿着这样一份与先前向陈家德、符史圣汇报及收购“三矿一站”价格分文不差的资产评估报告书,交到了陈符二人手中。之后。香港新世界公司和海口新创基公司按此份评估报告对出资资产进行了确认,并以评估报告为据将“三矿一站”资产1.95亿元安排入账。
  
  事败露 骗到尽头是末路
  
  有道是:天下事,得失有运数,不是自己的,终归会失去。正当林川为自己拥有的巨额资产而自鸣得意之际,他却忘记了中国那句“百密—疏”的古语。
  其实他煞费苦心诈骗合作公司巨资的卑劣行径,并非高明,也非无人不知无人不晓,只是一些人知情不举。还有些人向同事说说而已没向上层反映,使得林川诈骗行为在短时间内没有暴露,隐瞒下来。
  时隔5年后的2005年4月,林川诈骗合作公司巨资一事,最终败露了。曾任香港新世界公司总经理的陈永德,无意中得知当年林川收购煤矿煤站的真实价格仅为9000万元,而并非是1.95亿元。以林川为董事长的海口新创基公司在与香港新世界公司合作过程中,采取不正当手段骗取了新世界公司1.054亿元。
  对此,香港新世界公司负责人与林川多次交涉无果。2007年10月16日,—纸控告材料飞向公安部经济犯罪侦查局,接着,本案移交海南省公安厅侦办。
  接到案件线索,海南警方紧急研究案情之后,于2008年7月11日立案侦查,是年09月11日,林川被刑事拘留,10月25日被批准逮捕。海南警方迅速调集干警组成两个侦查小组,一路赶赴北京,调查此案件线索的来龙去脉,另一路直奔山西大同市实地侦查海口新创基公司收购“三矿一站”的前因后果和整个收购过程的细枝末节,以及那份资产评估报告是否具有真实性、合法性。
  为防止涉案公司及相关人员串供毁证。办案人员采取了内紧外松,各个击破的侦查方略。他们先从控告方香港新世界公司内部查起,获取有关证据。
  香港新世界公司原总经理陈永德证实,当年,海口新创基公司在大同收购“三矿一站”的价格1.95亿元是林川向我们汇报的,事后,又经过大同精正资产评估事务所进行评估,也是这个价格。因此。就以评估报告为依据予以确认了。直到2005年4月,我们才知道了真实的收购价是9000万元,收购价与评估相差1.05亿元,也就是说我公司被海口新创基公司骗去了1.05亿元。这一切都是林川一伙精心设计和暗里策划的,百分之百存在问题。
  再查发现,大同被收购的三家煤矿一家煤站的财务账册及银行往来账户项显不:
  海口新创基公司收购“三矿一站”的真实价格一目了然。具体是:燕庄煤站6900万元,辛堡子煤矿750万元,潘家窑煤矿940万,印子沟煤矿410万元,共计是9000万元。
  办案人员由此断定,资产评估报告肯定的虚假的。办案人员迅速赶到大同市精正资产评估事务所,找到所长吴忠和副所长郝思文。只见二人一脸苦相,他们似乎知道警方办案人员找他们是因为那份海口新创基公司收购“三矿一站”的资产评估报告的事。
  事已至此,在劫难逃,他俩只好实话实说了。
  办案人员经过艰难侦查取证,获取并固定了大量证言证词和物证,终使全案侦查终结,移送海口市检察院审查起诉。海口市检察院经认真审查复核全案证据,提审犯罪嫌疑人,询问大量证人,制定了周密的公诉方案,以被告人林川犯合同诈骗罪,向海口市中级法院提起公诉。
  2010年8月21日,海口市中级法院开庭审理了此案。法院审理认为,被告人林川以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真实收购煤站、煤矿价格的真相,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人人民币1.05亿元,数额特别巨大,其行为构成合同诈骗罪,公诉机关指控事实清楚,证据确实充分,指控罪名成立。遂做出如下判决:被告人林…犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没个人全部财产;在案扣押的被告人林川现金人民币5.55亿元、存款人民币413.2万元、海口新创基公司拥有的大同新世界优质煤有限公司54%的股权、海口创新基公司油饼沟煤矿采矿权补偿款883.2万元。三菱小型客车一辆、陆虎吉普一辆发还被害单位(原香港新世界公司)。
  一审判决后,林川不服,提出上诉。
  另据办案人员披露,大同精正资产评估事务所的所长吴忠、副所长郝思文已被行政处理。
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