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自2007年《中华人民共和国反洗钱法》出台之后,银行业在人民银行的组织倡导下,广泛开展形式多样的反洗钱活动,取得了积极效果。但是我们也应该看到,洗钱行为日益增多,银行业基层、前台从事的反洗钱工作日趋繁重;而与之成反比的反洗钱工作整体开展却不尽人意,在工作过程中,始终存在员工素质、内部控制、机构组织、技术防范等诸多弊端和共性问题。主要表现在以下几个方面: