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鉴于洗钱行为具有一些内生性的特点,有效的反洗钱体系必须是一个系统性的工程,其必须对银行机构在反洗钱中的地位进行深思与立法性的定位.由于我国反洗钱法律规则网存在一些实践中的难点,所以从国内与国际二层面进行矫正是非常有必要的.
我国反洗钱法律体系的矫正与重构
【摘 要】
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鉴于洗钱行为具有一些内生性的特点,有效的反洗钱体系必须是一个系统性的工程,其必须对银行机构在反洗钱中的地位进行深思与立法性的定位.由于我国反洗钱法律规则网存在一些
【机 构】
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湖南大学法学院
【出 处】
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上海金融
【发表日期】
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2004年7期
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