【摘 要】
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涉汇案件的查处,内部控制措施是否到位直接关系到廉政风险和法律风险的产生。对于案件数量多、涉及金额大、案情复杂的“9·16”特大地下钱庄非法买卖外汇系列案件(下称“系
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涉汇案件的查处,内部控制措施是否到位直接关系到廉政风险和法律风险的产生。对于案件数量多、涉及金额大、案情复杂的“9·16”特大地下钱庄非法买卖外汇系列案件(下称“系列案件”)而言,内部风险控制发挥了极其重要的作用。现阶段,相关法律规范不完善导致的办案标准不明确问题,办案人员业务素质欠缺导致的案件办理不规范问题,制约措施不到位可能导致的权力寻租问题等,是内部风险控制
Involving the case investigation, internal control measures are in place directly related to the clean government risk and legal risks arising. Internal risk control plays an extremely important role in the case involving a large number of cases involving the illegal trading of foreign exchange series (“Series of Cases”) under the “9.16” large underground bank. At this stage, the relevant legal norms caused by the imperfection of the handling of the case is not clear the problem, the handling staff lack of business quality due to the handling of non-standard cases, control measures may not lead to the power of rent-seeking issues, is the internal risk control
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