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国际贸易洗钱是指利用国际贸易活动来掩饰犯罪收益和转移价值以使其非法来源合法化的过程。本文在阐述国际贸易洗钱风险的基础上,分析了国际贸易洗钱的基本方法,论述了国际贸易反洗钱的国际实践,提出了加强国际贸易反洗钱能力的建议。
论国际贸易反洗钱
【摘 要】
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国际贸易洗钱是指利用国际贸易活动来掩饰犯罪收益和转移价值以使其非法来源合法化的过程。本文在阐述国际贸易洗钱风险的基础上,分析了国际贸易洗钱的基本方法,论述了国际贸
【机 构】
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中国人民银行上海总部
【出 处】
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国际商务财会
【发表日期】
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2009年04期
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