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大量的现金交易,尤其是大额现金交易不仅加大社会交易成本,而且增加洗钱等违法犯罪活动发生的几率,对反洗钱工作带来严峻的挑战。本文在笔者对海南省主要商业银行近3年的大额现金交易情况进行问卷调查的基础上,分析了目前海南省大额现金交易现状及其产生的原因,并在此基础上提出了相应的政策建议。
海南省大额现金交易现状、原因与对策分析
【摘 要】
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大量的现金交易,尤其是大额现金交易不仅加大社会交易成本,而且增加洗钱等违法犯罪活动发生的几率,对反洗钱工作带来严峻的挑战。本文在笔者对海南省主要商业银行近3年的大额
【机 构】
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中国人民银行海口中心支行反洗钱处课题组
【出 处】
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海南金融
【发表日期】
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2010年12期
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