关于有效开展受益所有人身份识别工作的思考

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【摘要】

：

<正>金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,FATF)是目前国际上影响力最大的反洗钱、反恐怖融资的政府间组织,为符合该组织于2012年提出的"必须保证法人客户受益所

【作者】

：

徐红

【机构】

：

中国人民银行扬州市中心支行

【出处】

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中国信用卡

【发表日期】

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2019年03期

【关键词】

：

受益所有人监管要求反洗钱法人客户客户身份识别

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<正>金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,FATF)是目前国际上影响力最大的反洗钱、反恐怖融资的政府间组织,为符合该组织于2012年提出的"必须保证法人客户受益所有权和控制权的信息透明性"的标准,人民银行先后出台了《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)(以下简称"235号文件")和《中国人民银行关于进一步做好

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