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构建一套完善的客户身份识别体系不仅能大力打击和预防洗钱犯罪,同时对保险公司自身的风险防范和业务管理具有良好的促进作用.本文介绍客户身份识别工作的必要性,探讨了保险公司客户身份识别和洗钱风险管理的现状并提出相关建议.
保险公司客户身份识别和洗钱风险管理
【摘 要】
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构建一套完善的客户身份识别体系不仅能大力打击和预防洗钱犯罪,同时对保险公司自身的风险防范和业务管理具有良好的促进作用.本文介绍客户身份识别工作的必要性,探讨了保险
【机 构】
：
江西新余矿业有限责任公司
【出 处】
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现代企业文化
【发表日期】
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2018年20期
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