论文部分内容阅读
9·11事件后,尽管国际社会付出了巨大努力,但斩断恐怖组织"金融血管"的行动却收效甚微,由于种种原因,商业银行、非银行金融机构仍是恐怖组织洗钱的首选路径,因此,必须从体制,机制、观念等方面进行创新,以发挥银行系统反洗钱的整体功能.
商业银行、非银行金融机构与恐怖组织洗钱犯罪研究
【摘 要】
：
9·11事件后,尽管国际社会付出了巨大努力,但斩断恐怖组织"金融血管"的行动却收效甚微,由于种种原因,商业银行、非银行金融机构仍是恐怖组织洗钱的首选路径,因此,必须从
【机 构】
：
湖南公安高等专科学校
【出 处】
：
湖南公安高等专科学校学报
【发表日期】
：
2005年1期
其他文献
目的 探讨1800MHz电磁波妊娠期暴露对子代大鼠生长发育的影响.方法 7周龄SPF级SD大鼠15只,雌鼠10只,雄鼠5只,2∶1合笼.孕鼠随机分为对照组和实验组,每组5只,分别在功率密度为
有关闭合性颅脑损伤的临床诊断与法医鉴定的结论往往存在着差异，在脑震荡和脑损伤后综合症诊断上，这种差异尤为突出。差异的形成主要缘于临床诊断：临床医生过分依赖主诉；自信、草
目的银屑病易感基因l候选基因1（psoriasis susceptibility 1 candidate 1，PSORS1C1，之前的SEEKl）的5’一UTR区域存在角膜锁链蛋白（corneodesmosin，CDSN）基因。本文探讨PSORS1C1／CDSN
从一定意义上讲,合同法的发展和演变过程也是合同义务不断延伸的过程,即合同义务由给付义务延伸至先合同义务、附随义务和后合同义务的过程.深入探究合同义务延伸的现实基础
当前，京津冀一体化被提升到国家战略层面，而早在“十一五”期间，北京金隅已开始超前谋划、布局，将自身战略规划积极对接和有效融入京津冀区域协同发展当中。