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洗钱犯罪作为一大国际公害,引起了世界各国的关注.在我国,犯罪分子主要通过金融机构、资本市场、地下钱庄等途径洗钱.应通过制定行业规章制度、建立专门机构、扩大国际间合作与交流、运用计算机网络等措施,建立一套适合中国国情的反洗钱运作机制.
洗钱犯罪与反洗钱机制探析
【摘 要】
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洗钱犯罪作为一大国际公害,引起了世界各国的关注.在我国,犯罪分子主要通过金融机构、资本市场、地下钱庄等途径洗钱.应通过制定行业规章制度、建立专门机构、扩大国际间合作
【机 构】
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保定金融高等专科学校
【出 处】
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金融教学与研究
【发表日期】
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2003年6期
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