【摘 要】
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为遏制洗钱活动,中国人民银行先后发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等规定.但随
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为遏制洗钱活动,中国人民银行先后发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等规定.但随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强,洗钱犯罪具有了隐蔽性、手段多样化、专业化等特点,对反洗钱工作来讲,将面临着更为严峻的挑战.因此,对反洗钱犯罪问题进行深入分析并提出切实可行的防控措施,已经成为当前面临的迫切任务.
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