论文部分内容阅读
<正>近年来,随着互联网金融的发展,电信网络诈骗案件频频发生,导致金融消费者的合法权益受到侵害,而账户分类管理政策的逐步落实,为有效限制诈骗资金转移、维护客户财产安全起到了保障作用。笔者认为,银行应严格落实账户分类管理要求,尤其需要把好银行柜面审核这道关口。对银行柜面人员开展账户管理知识培训。在客户申请开户时,银行柜面人员应严格核验其身份证件是否有效、是否与其信息一致以及开户意愿