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本文通过分析保险业金融机构互联网保险业务在反洗钱客户身份识别、可疑交易识别、分析方面存在的问题,提出相关的解决建议。
保险业金融机构互联网保险业务存在的洗钱风险及建议——以遵义市为例
【摘 要】
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本文通过分析保险业金融机构互联网保险业务在反洗钱客户身份识别、可疑交易识别、分析方面存在的问题,提出相关的解决建议。
【机 构】
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中国人民银行遵义市中心支行;
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2018年03期
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