【摘 要】
：
本文认为黄金的固有物理特点、硬通货属性、现金交易特征、庞大交易量以及交易匿名化特征等均是黄金市场存在洗钱风险的原因所在。研究FATF相关建议指引及国外黄金市场反洗钱
【机 构】
：
上海立信会计金融学院,复旦大学经济学院
论文部分内容阅读
本文认为黄金的固有物理特点、硬通货属性、现金交易特征、庞大交易量以及交易匿名化特征等均是黄金市场存在洗钱风险的原因所在。研究FATF相关建议指引及国外黄金市场反洗钱监管经验发现,明确的反洗钱义务主体范围、全面的反洗钱义务要求、详细的洗钱风险指引、实时公正的监督机制、严格的犯罪惩戒制度等是反洗钱工作顺利开展的重要保障。在此基础上,对我国黄金市场反洗钱工作展开调研,总结了当前工作经验和不足,并建议:强化黄金市场反洗钱意识,加快出台我国黄金市场洗钱风险指引,尤其需关注场外交易市场洗钱行为,加强与执法部门协调合作
其他文献
从微波作用原理出发,利用微波反应器由Ba（OH）2·8H2O制取Ba（OH）2·H2O找出适宜的工艺条件。这一结构为工业上采用微波反应器提供了依据。
<正>加大对平价养老院补贴和其他政策优惠力度,取消对收费水平超出当地平均工资一定比例的高端养老院政策优惠。医养结合一体化照护服务是发展趋势。真正满足长期照护理念的
永定“金龙杯”篮球赛作为一项民间体育赛事,从1986年到2016年连续举办31届,持续时间之长,互动人数之多,影响效应之大为福建省仅有,也是一项极具区域特色的民间篮球赛事,“金
就业意味着自食其力，独立生活、工作及处理各种社会关系。职业教育阶段是学生就业前的准备阶段，因此，职业学校对学生进行自立教育是十分必要的，自立教育应成为中职德育的重要内容
<正>新女性是一个时代的杰出女性,而不同时代有不同的杰出女性。新女性形象的变化,实际上反映了时代的变迁。 作为时代镜子的电影,在反映时代变迁的同时,也真实地再现了新女
2016年3月20日,资本市场的一场盛事驱散了＂倒春寒＂,令业内再度把目光聚焦到泥沙俱下的互联网创业领域。
继电保护装置是关系到电网安全稳定运行的重要设备,是电力系统不可缺少的重要组成部分,是电网安全稳定运行的第三道防线,而二次回路系统中存在的隐性故障对电网和电力设备的
甲苯在改性皂土催化下，能被浓硝酸对位选择性硝化，较好的对、邻硝化产物比率能达到１．６。
近年来,我国经济面临较大的下行压力,传统增长模式难以为继,不少传统企业在复杂的市场环境中固步自封,徘徊不前。尽管如此,在"互联网+"时代共享经济呈现出快速发展的势态,给
政区边界是两个政区之间的界线,是政区的基本要素之一。两个行政区域之间的地带存在这种情况,当不发生利益冲突时,并没有一条明确的几何线以划分两边的区域,只有出现了利益冲