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本文在反洗钱监测报告制度("一法二规")的基础上,构建了大额交易洗钱模型,并对洗钱模型进行了仿真及分析,发现了现有大额数据报告......
随着经济全球化时代的到来,世界的金融、经济、科技等各个方面的发展越来越紧密的联系在一起,科技发展日新月异,各种高科技犯罪行......
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