【摘 要】
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<正>地下钱庄是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,违法从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算等活动的组织或机构。调查显示,当前国内地下钱庄的犯罪手法一
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<正>地下钱庄是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,违法从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算等活动的组织或机构。调查显示,当前国内地下钱庄的犯罪手法一般有三类:一是非法买卖外汇型,即不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价;二是支付结算型,不法分子通过设立"三无"公司,采取网银转账等方式,为他人将对公账户的资金非法转到对私账户以及套取现金等提供支付结算;三是"对敲型",不
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