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反洗钱斗争相关论文
铸造反洗钱之法律利器
不断蔓延的洗钱活动,正在中国不断暴露各种负面效应:洗钱使违法所得合法化,增加了打击犯罪的难度;洗钱导致国有资产大量流失,成为助长腐......
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全球洗钱与反洗钱斗争现状
洗钱最初是由贩毒发展而来,因此它被认为是贩毒的派生物.现代意义上的洗钱就是将赃款通过某种渠道转变成为无形的匿名财产,使赃款......
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