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随着全球经济的一体化，洗钱活动日益对金融安全和稳定构成威胁。金融机构是资金流动的媒介，现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。中国......
伴随着中国的经济逐年稳步增长，以及经济全球化、自由化的发展，洗钱犯罪日益猖獗。特别是在今年金融危机的冲击下，洗钱犯罪将会有新的......
首先，本文梳理了国内外有关反洗钱研究的文献，发现这些文献对解读我国银行业反洗钱非常有益。虽然国内外的研究文献较为丰富，但是这些......
