反洗钱监管相关论文
本文基于2014—2020年反洗钱互评估和国际贸易数据，研究了反洗钱监管对国际贸易的影响。研究结果表明，反洗钱监管的有效性与贸易无显......
文章对中国香港和中国台湾地区律师业反洗钱制度与监管体系进行比较分析，总结中国香港和中国台湾地区反洗钱经验及做法，并查找其监管......
近年来,关于数字货币的热潮不断兴起。2017年1月,我国央行发行的数字货币正式在数字票据交易平台测试成功,中国有望成为全球范围内......
自贸区优惠政策和便利措施有效吸引了境内外企业在自贸区开展投资经营活动,但跨境贸易中蕴含的洗钱风险也不容忽视.本文在中国自贸......
近年来,随着网络化程度的不断提高,互联网金融成为人们生活中必不可少的一部分.同时,互联网金融交易的快速化、交易行为的隐蔽性、......
通过对银行业金融机构反洗钱资金监测分析工作现状及存在的问题的研究,在借鉴国际经验的基础上,提出了改进监测分析工作的政策建议......
一、引言在金融行动特别工作组第四轮互评估驱动下,人民银行反洗钱执法检查不断深入,高额罚单频出,反洗钱处罚标准逐步与国际接轨,......
2014年1月,美国警方逮捕了两名比特币交易网站运营者,指控他们为地下毒品交易网站“丝绸之路”提供洗钱服务。随着比特币涉嫌洗钱......
近年来在反洗钱监管工作实际发展的过程中,传统的工作方式已经无法满足经济全球化的环境需求,尤其在跨境交易方面,甄别洗钱的方法......
近年来，互联网金融在业务范围和机构规模方面都迅速发展，在激发市场活力、促进经济增长的同时，利用互联网金融工具进行洗钱的各种案例......
预防和打击洗钱犯罪是维护现代经济社会安全稳定的一项重要工作。从国内外的实践经验看，金融领域既是洗钱的高发区，又是反洗钱的主阵......
洗钱犯罪活动威胁到经济运行和金融安全,成为目前国际社会普遍关注的一个热点问题。保险作为一种转移、分散风险的手段,其内在属性......
为加强我国房地产业反洗钱监管,打击房地产洗钱犯罪,本文借鉴美国房地产业反洗钱监管经验,提出完善我国房地产业反洗钱监管机制的......
为积极配合反洗钱国际组织互评估,认真落实《中华人民共和国反洗钱法》以及《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的......
随着人民币国际化和我国银行业国际化进程的加快,我国经济再度保持高速发展的态势.当然经济繁荣的背后必将伴随着众多经济犯罪,尤......
数字货币的迅速发展,正对世界经济、金融发展产生着变革性的影响.数字货币具有交易透明、加密安全、快速便捷、成本低等优点,然而,......
自1987年开始发行福利彩票以来,各级民政部门和发行销售机构就一直把“安全运行、健康发展”视为重要方针政策。这是因为,彩票发行......
中国人民银行的颁布实施,改变了过去人民银行只单纯依靠现场检查对金融机构实施反洗钱监管的局面,对于规范人民银行分支机构开展反......
中国证监会在2014年4月10日正式批复开展沪港股票市场交易互联互通机制试点。沪港通业务在促进两地资本市场联系，推动资本市场双向......
风险为本的反洗钱监管已成为国际反洗钱监管方式的改革方向,也是中国反洗钱监管的发展方向.本文从风险为本反洗钱监管概念和必要性......
