《反洗钱法》相关论文
反洗钱是预防、监测和打击违法犯罪行为的综合治理手段。现行《反洗钱法》以预防为定位的立法目的不能体现其“金融情报中心”的工......
2007年1月1日,《中华人民共和国反洗钱法》正式施行,这是一个历史性起点,标志着中国反洗钱工作全面步入法治化轨道。今年是《反洗......
按照我国的法律制度可将反洗钱工作分为刑事打击和预防、监控两方面的内容，执法机关承担着刑事打击洗钱犯罪的职责，而人民银行则以预......
浙江省人民检察院有关负责人证实,温州出国不归官员杨湘洪之妻、温州市旧城改建指挥部开发处干部游捷,涉嫌职务犯罪已被浙江省人民......
<正>提高洗钱风险管理水平,有利于维护农发行资金安全、确保农发行数据质量,提高市场主体透明,促进社会诚信,降低治理成本。洗钱风......
<正>客户身份识别制度不仅有利于依法合规经营、履行法定义务,也有利于维护自身合法权益。《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月......
自1997年新《刑法》规定洗钱罪以来，直到2004年我国才首次判决一起洗钱案件，在一定程度上反映出反洗钱制度实施的困难性。2006年《反......
2006年4月12日，中国人民银行发布《银行业金融机构反洗钱规定（征求意见稿）》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定（征求意见稿）》、《保......
洗钱犯罪活动已经引起国际社会的高度重视.有效打击和控制洗钱犯罪活动对我国经济发展和社会稳定有着重要的现实意义.而金融机构在......
《反洗钱法》自2007年1月1日施行以来,为反洗钱监管工作提供了强力保障,对预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪及相关犯罪发......
近年来，我国的反洗钱工作有了长足的发展和进步，随着《刑法》的修订和《反洗钱法》的出台，相关配套制度不断完善，银行员工反洗钱的观念......
自2007年起,我国相继实施了《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等一系列反洗钱法律法规,并由人民银行牵头组织一年一次的反洗钱......
2007年1月1日《反洗钱法》颁布实施以来,人民银行相继发布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交......
众所周之，随着2009年金融危机的爆发，中国也开始深入反思中国经济体制与金融法治建设。综观中国现存的金融体制和金融法治状况，以及世......
随着《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》等一系列法律法规的陆续颁布和修订，初步构建了我......
2006年10月31日，第十届全国人大常委会会议通过的《反洗钱法》自2007年1月1日起施行。这部法律是我国第一部反洗钱工作的行政法律。......
为各界所瞩目的《中华人民共和国反洗钱法》经过较长时间的反复讨论酝酿，已经于2006年10月31日经全国人大常委会审议通过，并于2007年......
随着《反洗钱法》及相关配套法规的出台，反洗钱工作要求日益严格。人民银行反洗钱部门也逐步加强了对商业银行的反洗钱监管。对此，商......
我国是当今世界十大新兴市场中最有吸引力的市场。因此，急于寻找出路的国际金融市场上的巨额游资和“黑钱”瞄准了中国，企图把中国当......
《反洗钱法》是行政法，其规定的法律责任应当主要是行政法律责任，但《反洗钱法》规定的行政法律责任的程序及有关方面仍需完善。《反......
经济全球化使跨境洗钱犯罪日益猖獗 ,反洗钱形势也变得更加严峻。我国作为外汇管制国家 ,外汇管理部门在控制和打击跨境洗钱犯罪活......
《反洗钱法》自2007年1月1日颁布实施以来，人行反洗钱监管的对象不断扩大，银行业、证券期货业、保险业机构全面纳入监管范围，如何对众......
<正>我国反洗钱法律体系不断健全和完善,立法工作取得长足进步。本文认为,未来以风险为本的反洗钱理念在反洗钱立法工作中将会得到......
近年来，在世界范围内，随着毒品、走私等犯罪的日益猖獗，后续的洗钱犯罪数量也呈现不断攀升的趋势。与此相应，有关洗钱犯罪的国际刑法规......
党的十八届四中全会把依法治国提升到前所未有的高度,这对人民银行依法履职尤其是基层人民银行行政执法工作提出了更高的标准和要......
<正>1.近日,山西分行组织工行摄影家深入大同分行,配合基层行做好"金融知识普及月"宣传活动蒋丛福/摄2.9月23日,河北承德分行组织......
众所周知．金融学中存在一个货币乘数的概念．被用以模型化地描述商业银行派生存款货币的基本原理．并为中央银行制定和运用货币政策提供......
按近年来,洗钱犯罪在我国的发展势头凶猛,给我国的政治、经济、文化建设等造成了极大破坏。同时,由于洗钱行为在很大程度上极易掩......
<正>基层反洗钱工作要求基层人民银行与基层各金融机构密切配合,以人为本,固本强身,从最基本的制度层面上入手,切实解决基层反洗钱......
随着《反洗钱法》等法规的出台,基层金融机构作为区域反洗钱工作的具体实施者和执行者,开展行之有效的反洗钱工作,不仅能促进金融......
我国刑法规制的洗钱罪存在着上游犯罪不够宽泛、犯罪主体没有囊括自洗钱者、客观行为方式设置偏少等缺陷,为适应惩治洗钱犯罪以及......
期刊
<正>对数字货币的监管既要有助于创业创新,又要把握监管时机和监管程度;既要注重防范风险,又要建立合法合规、创新友好的监管环境......
《现金管理暂行条例》在1988年制定,但是,许多规定不能满足打击洗钱犯罪的需要,无法有效防控洗钱行为,大大降低了对《反洗钱法》防......
期刊
近年来,实践中关于洗钱罪的新型案例不断涌现,洗钱罪的独立价值愈加彰显,尽管此时关于洗钱罪上游犯罪的范围在不断过大,但是理论上......
俄罗斯洗钱活动猖獗,一度登上国际反洗钱软弱黑名单。由于反洗钱法的出台,特别是俄罗斯联邦刑法典洗钱罪的规定,预防和控制洗钱的......
<正>随着大数据时代的来临,网络金融的飞速发展,网络洗钱日渐成为洗钱犯罪的主要方式。面对愈发严峻的反网络洗钱工作形势,国家应......
<正> 我国于2007年公布了《反洗钱法》,反洗钱纳入了法律轨道,使金融机构的反洗钱工作有了法律依据。通过立法确定金融机构的反洗......
<正>反洗钱调查是中国人民银行及其省一级分支机构的法定职责。中国人民银行及其省一级分支机构通过反洗钱调查,在预防和打击洗钱......
随着恐怖融资活动的日益猖獗,有效防范和打击洗钱活动已经成为许多国家的共识。我国2006年10月31日通过的《反洗钱法》与该法颁布......
