洗钱行为相关论文
重庆巫山反腐反洗钱第一案具有标杆作 用，它表明了中国反腐制度从法律内部单一层次向多层次转化，从以腐败犯罪主体为主的诉讼活动......
解读一了细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定《解释》列举了六种推定“明知”的具体情形:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者......
在我国,洗钱现象开始于20世纪80年代以后。值得注意的是,近10年来,洗钱犯罪不断发展变化,并呈现出日益严重之势。据《经济日报》、......
作为危害极其严重的犯罪活动形式,黑社会组织犯罪与贩毒、恐怖主义活动一起被联合国宣布为当今人类的三大灾难性犯罪。面对黑社会......
【关键词】腐败；资金外逃；成因；途径 资金外逃，在国际上又称为资本逃避、资本非法转移等，是衡量一国经济增长稳定状况、反映一国金融......
最近，美国国税局（IRS）牵头，美国联邦调查局（FBI）、国土安全部等配合，再加上多个国家执法部门联合行动，一举捣毁了一个利用网络平台进行跨国......
本文在归纳国外洗钱手法研究的基础上，利用博弈理论和供需理论分析影响洗钱活动的因素，首先发现一个完整的反洗钱系统可以从五个方面......
随着全球一体化进程的加快，科技的迅猛发展，金融服务业业务范围的不断拓展，与犯罪活动有关的金融问题变得越来越复杂。当前国际洗钱活......
我国公职人员的贪污贿赂腐败行为已呈愈演愈烈之势,为了使贪污贿赂犯罪所得及其收益披上合法的外衣,他们采取掩饰、隐瞒等洗钱手段......
洗钱是具有严重社会危害性的行为，其根本目的是使犯罪收益不被发现、没收，从而可以自由使用甚至再生产“合法”收入，并逃避法律制裁。......
美国银行秘密法的立法rn美围银行秘密法(Bank Secrecy Act/BSA)的制定,主要是考虑到,相关机构在调查违法行为时,客户的外国和本国......
随着洗钱领域逐渐向保险机构延伸,防范和打击利用保险业洗钱行为已成为当前金融业反洗钱工作的重点之一.虽然保险业金融机构已经被......
目前,保险由于其社会渗透性和独特的金融属性而逐渐成为洗钱的重要渠道,防范和打击保险业洗钱行为日益成为金融系统反洗钱的重要领......
在我国,伴随着市场经济的发展,洗钱犯罪现象也从无到有,并且出现严重化趋势。如何进一步建立和完善打击与防范机制,采取有效的对策......
