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洗钱主体相关论文

经济全球化背景下我国洗钱犯罪防治对策研究

经济全球化使洗钱活动也走向全球化。洗钱犯罪呈现出国际化的特征，具体表现在：洗钱主体的跨国性、洗钱行为的国际性和洗钱方式的智能......

学位

经济全球化洗钱犯罪洗钱主体洗钱行为犯罪防治金融安全

解读《反洗钱法》

反洗钱主体涵盖特定非金融机构银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域。但金融机构并不是洗钱的唯一渠道,随着金融监......

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