反洗钱法相关论文
我国于2007年正式实施《反洗钱法》,距今已有十三年,为有效打击预防洗钱犯罪,维护金融秩序起到了重要作用.随着近年来全球政治经济......
与日益严重的洗钱犯罪形势及国际反洗钱立法实践相比,我国反洗钱立法应扩大洗钱上游犯罪的范围,把反洗钱义务主体从银行等金融机构......
我国的洗钱犯罪是毒品犯罪、走私犯罪、贪污腐败犯罪、黑社会性质犯罪乃至恐怖组织活动等各种犯罪的派生物，对我国经济环境、金融秩......
洗钱对经济危害极大。随着经济的发展,洗钱犯罪手段日趋复杂,形式日趋隐蔽。今年10月31日我国颁布《中华人民共和国反洗钱法》。我......
新颁布的《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当履行反......
2003年1月我国颁布了,并建立了以中国人民银行牵头的反洗钱工作部际联席会议制度.但规定和制度的出台,仅标志着我国反洗钱工作的起......
洗钱是各种贪利型犯罪过程中极为重要的一环,它使犯罪者得以实现其经济目的,并通过金钱实现犯罪的恶性膨胀和恶性循环.实际上,中国......
央行应着力培养全社会的反洗钱意识，通过建立适当的反洗钱激励机制，促使金融机构切实履行反洗钱义务，同时还应加快反洗钱的电子化建设......
目前，洗钱已成为国际银行界所遇到的最严重的问题之一，全球各国尤其是西方国家正采取严厉措施予以应对，国际金融特别行动组织（FATF）则是......
【摘要】随着国家对反洗钱工作的打击力度在不断地加大，为经济健康发展提供了良好的保障。但是，由于市场经济发展的滞后性，一些走私和......
随着等法律法规的发布和实施,反洗钱工作逐步走向了规范化和法制化的道路.我国的反洗钱工作已经取得了一定的成绩,但与反洗钱工作......
中的信息监控规范构成了反洗钱法的主体内容,凸现了信息规范与信息法制在反腐败法制建设中的特殊作用,丰富了我国信息法规范的类型......
2007年1月,开始正式实施,这标志着我国反洗钱工作走向规范化和法制化,也表明我国反洗钱工作发展到了-个新的阶段.注册会计师如何在......
近年来,我国的洗钱犯罪日益严重化,新刑法对此也作出了反应,专门规定了洗钱罪,但该罪的刑事立法规定存在着主观方面、上游犯罪、刑......
渣打银行近年来把投资主义放在新兴市场，收益在众多银行中名列前茅。业务远离欧美国家，但是渣打银行10年前与伊朗的业务给他带来了美......
《中华人民共和国反洗钱法》正式颁布实施即将迎来十周年。《反洗钱法》明确了我国反洗钱监督管理、金融机构的反洗钱义务、反洗钱......
《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)经过第十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过,将于2007年1月1日正式实施,......
《反洗钱法》的颁布将对遏制贪污腐败、打击非法交易、调节收入分配等产生积极的效果,将在构建社会主义和谐社会过程中发挥重要的......
反洗钱主体涵盖特定非金融机构银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域。但金融机构并不是洗钱的唯一渠道,随着金融监......
《中华人民共和国反洗钱法》第一次在法律层面全面确立了我国的反洗钱监督管理机制,明确了国务院反洗钱行政主管部门,国务院有关部......
2006年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议以144票赞成、1票弃权表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱......
制定反洗钱法是国内外预防和遏制洗钱犯罪活动的需要,是健全完善我国反洗钱法律制度的需要。其立法宗旨是预防、监控洗钱活动,维护......
近年来，随着海峡两岸交流日益密切，两岸间的跨境洗钱活动也愈发猖獗，已严重侵犯了两岸经济秩序与社会安全，因此，两岸携手共同打击和预防......
洗钱罪保护的客体即洗钱罪所保护的利益,洗钱犯罪既侵害了司法机关的正常活动又侵害了经济管理秩序,但洗钱犯罪所主要侵害的法益为......
现代银行业已成为洗钱活动的一个重要渠道,本文通过分析借银行洗钱犯罪的原因,阐述了目前我国银行业在反洗钱方面采取的措施和立法......
目前，我国已初步建立起一个相对完整的包括法律、行政法规和部门规章在内的反洗钱法律体系。反洗钱法的出台，使我国建立起对洗钱行为......
随着加入WTO后中国金融业的逐步开放,犯罪分子利用中国经济发展迅速而法律尚不够健全的特点,将中国作为他们洗钱的新据点,中国反洗......
一、反洗钱概述 洗钱，字面意义即为把脏钱洗干净，就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行......
2006年10月31日，在北京举行的第十届全国人大常委会二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》（Anti—Money-LaundefingLaw）。该......
洗钱问题是国际社会普遍关注的焦点和热点问题。文章在简要阐述洗钱的概念、基本过程和方式的基础上，分析了新时期我国洗钱活动的主......
《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。这部法律的颁布......
随着科技的发展和金融专业化的加强，网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首，它是一种借助银行渠......
反洗钱资金监测是《反洗钱法》和《中国人民银行法》赋予人民银行的职责。为适应新形势的要求,更好地履行中央银行反洗钱职责,加强......
10月31日我国公布了《中华人民共和国反洗钱法》。并将于明年7月1日实施；近日，人民银行同时发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机......
经济全球化使跨境洗钱犯罪日益猖獗,洗钱方式也变得多种多样.面对新的挑战,我国反洗钱管理部门应当至少从四个方面建立起有效的反......
近年来洗钱犯罪活动日益猖獗，呈现出洗钱规模扩大化、手段多样化、渠道边缘化、犯罪集团化新趋势。我国应借鉴国际经验，加快反洗钱立......
现代洗钱活动始于20世纪20年代，随着经济全球化和资本流动国际化的发展．跨境洗钱犯罪日益猖獗．尤其是利用金融系统进行洗钱．已成为现代......
10月31日经第十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过，中华人民共和国主席胡锦涛签署第五十六号主席令，《中华人民共和国反洗钱法......
