金融管理秩序相关论文
洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一直以来都是我国反洗钱刑事法律体系中的重要组成部分，作为国家机关惩治洗钱犯罪、查......
在掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与洗钱罪并存的立法例之下，如何解释洗钱罪的构成要件，以及如何处理洗钱罪与相关犯罪的关系，取......
现行刑事立法中,主要以同类客体作为犯罪分类的依据。但在金融犯罪中,金融诈骗罪和破坏金融管理秩序罪却采取了以行为特征为标准进......
摘 要：随着我市场经济的不断发展，一些不法分子通过洗钱来进行犯罪的现象频频发生，因此很多人们加大了对反洗钱的重要性认识，同时也拓......
重庆巫山反腐反洗钱第一案具有标杆作 用，它表明了中国反腐制度从法律内部单一层次向多层次转化，从以腐败犯罪主体为主的诉讼活动......
行为人非法为他人贴现银行承兑汇票的行为不属于刑法第二百二十五条第(四)项规定的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”。不构......
摘要我国现行刑法于1997年由八届全国人大全面修订,十几年来适应我国经济、社会形势的发展和“惩罚犯罪,保护人民”的需要,与时俱......
摘要:洗钱犯罪是目前海内外普遍关注的焦点和热点问题,而现代银行已成为洗钱犯罪活动利用的主要渠道。本文试图分析在我国反洗钱法......
被告人在境内外分别设立账户,从事人民币和外汇之间的汇兑业务。如需从境内汇款至境外,只要在被告人指定的国内银行账户存入人民币......
高利转贷罪、骗取贷款罪与贷款诈骗罪都是涉及到贷款的犯罪,而且都发生在金融领域。对三罪进行关系上的辨析以及探讨,有利于在司法......
骗取贷款罪作为以欺骗手段骗取银行或者其他金融机构贷款并给其造成重大损失或有其他严重情节的犯罪,司法实践中似乎越来越倾向于......
所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准,违反法律、法规,通过不正当渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构......
我国经济的迅猛发展的同时,带来的重要成果之一就是民众的可支配资产也随之增加,民间资本的地位也日益提升,例如小额贷、P2P等也逐......
最近,辽宁省非法集资违法犯罪活动重新抬头,日趋活跃。非法集资对金融经济秩序、人民群众切身利益和社会政治稳定都造成了严重危害......
随着我国经济体制改革的深入发展，金融领域的犯罪活动日趋猖獗，2008年9月份以来，由美国次贷危机引起的金融危机波及全球，我国各行各业......
随着我国改革开放不断深入,我国社会主义市场经济的迅猛发展,金融经济已成为我国经济不可缺少的一部分,金融安全、有序、有效、稳......
反洗钱活动是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题.随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合,毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、......
2009年12月,最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)的......
[案情]陈某、付某、冯某三人预谋在火车站附近进行诈骗。2012年3月10日。付某和冯某见胡某急于购买火车票，便谎称自己有亲戚可以帮......
随着信用卡事业的蓬勃发展，利用信用卡进行诈骗活动日益猖獗，涉案数额也越来越大，对金融管理秩序造成了严重危害。信用卡诈骗危害性甚......
[案情]陈某、付某、冯某三人预谋在火车站附近进行诈骗。2012年3月10日，付某和冯某见胡某急于购买火车票，便谎称自己有亲戚可以帮忙......
洗钱罪是1997年刑法确立的新罪名，无论是理论界还是司法实践部门，对本罪的认定与适用都存在很大的争议。我们认为洗钱罪的客体是金融......
记者日前从最高人民检察院获悉,全国检察机关将严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪,切实保障经济安全。最高检强调,要认真贯彻......
[案情]柯某在深圳市投资成立了一家公司，与江西信丰公司有长期业务来往，至2014年底，柯某共欠信丰公司货款近百万元。2015年3月，柯某向......
至2011年，中国银联卡发卡量超过28亿张，当年银行卡消费额占社会消费品零售总额的40%。作为使用最频繁的非现金支付工具，刷卡消费已经......
近年来．随着我国经济社会的不断发展．一些犯罪分子利用人们急于在短期内致富的心理．采取非法集资的方式骗取钱财．不仅给人民群众的财产......
金融创新风险是金融创新的必然结果,现行刑法在调控金融创新风险上,倾向于垄断的金融管理秩序,滞后于市场经济的发展;忽视金融犯罪......
4月20日，最高人民法院依法裁定不核准吴英死刑，将案件发回浙江省高级人民法院重新审判。最高人民法院认为，被告人吴英集资诈骗数额特......
该文在详细地分析了金融诈骗犯罪的主体、客体、主观要件和客观要件后,将金融诈骗犯罪定义为:行为人出于非法取得所有的目的,在金......
面对金融领域内愈演愈烈的金融诈骗犯罪，依法防范和打击金融诈骗犯罪活动，已成为世界各国的共识。学术界对于金融诈骗罪的界定存在补......
我国现行《刑法》关于金融犯罪分布规定在分则第三章第四节“破坏金融管理秩序罪”与第五节“金融诈骗罪”中。金融诈骗罪独立设节......
[案情]2013年底,杨某以其实际控制的A公司从位于境外的B公司购进9000吨电解铜,并计划将其中8000余吨转售给C公司。A公司分别于2014......
【正】一、金融职务犯罪的新态势金融职务犯罪是指金融机构工作人员在金融业务活动中利用职务便利,或滥用职权以及不履行或不正确......
<正> 当前,贷款诈骗等金融犯罪态势日趋严峻,从某种程度上讲,已成为诱发区域性金融风险和金融危机、阻碍我国经济市场化进程的重要......
在贷款诈骗罪的概念中应反应出本罪在主观上的目的性,并指明其客观上的欺骗性与数额上的规定性。本罪的客体应是复杂客体,主要客体......
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伴随着全球经济、金融一体化的国际潮流，洗钱犯罪日益增多，离人们的生活越来越近，而中国加入世贸组织所应承担的国际义务也要求我们要......
近年来，在世界范围内，随着毒品、走私等犯罪的日益猖獗，后续的洗钱犯罪数量也呈现不断攀升的趋势。与此相应，有关洗钱犯罪的国际刑法规......
当前,洗钱犯罪已经成为各国普遍面临的难题,它不但给犯罪所得的黑钱披上了合法的外衣,为国家追查相关上游犯罪设置了障碍,而且为犯......
